التعريف بجريمة غسل الاموال ( مفهومها – اركانها – مراحلها – وكيفية مواجهتها ) ، دور الجهاز المصرفى فى الكشف عن عمليات غسل الاموال ،  المسئولية الجنائية فى المؤسسات المالية فى اطار القانون ، شرح وتفسير قانون غسل الاموال فيما يتعلق بدور البنوك فى الكشف عن عمليات غسل الاموال ، الاثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الناتجة عن عمليات غسل الاموال  صور التعاون الدولى القضائى ، سبل تفعيل قانون غسل الاموال ،  وحدة غسل الاموال (   تشكيلها – اختصاصاتها – علاقتها بجهات انفاذ القانون ) ، القواعد الرقابية الصادرة عن البنك المركزى التى يتعين على البنوك الالتزام بها لمكافحة غسل الاموال ،اهم مؤشرات الاشتباه فى عمليات غسل الاموال للعاملين فى القطاع المصرفى ،  تطبيقات عملية لقضايا تم ضبطها

تعريف المشاركين بعمليات غسل الاموال وكيفية مواجهتها مع الاشارة الى القوانين والاجراءات التى تتبعها الدول المتقدمه والاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد